新2023保证成功与Dumpleader CFE-法律垃圾桶ACFE PDF问题[Q59-Q77]

第 59 号 关于比特币等数字货币，以下哪种说法最准确？

NO.60 关于大多数普通法体系中的证据认证，以下哪项是正确的？

第 61 号 以下哪项不是证明欺诈性虚假陈述重要事实索赔所必须证明的法律要素？

第 62 号 格兰特是一名欺诈审查员，他正在调查比阿特丽斯代表雇主挪用公款的行为。在调查过程中比阿特丽斯发现格兰特透露了关于她的不光彩（尽管是真实的）信息，决定向格兰特提出诽谤索赔。以下哪项是比阿特丽斯无法赢得诽谤案的最佳解释？

NO.63 关于不同类型的替代性争议解决方式，以下哪项表述最准确？

NO.64 关于大多数审问式司法管辖区的专家证人资格，以下哪项陈述是正确的？

第 65 号 科里因提交虚假报税表而被控偷税漏税。作为辩护，科里声称，由于税法的复杂性，他犯了一个诚实的错误，他并没有故意提交错误的报税表。如果法庭认为他的错误是善意的，那么他很可能不会被认定为 "故意 "从事欺诈行为以逃避报税或纳税。

NO.66 格雷格担任专家证人，在庭审中接受盘问。提问方让格雷格说他花了大量时间研究案件中的某个问题。然后，提问方就案件中格雷格知之甚少的切题提出了许多问题。以下哪项描述了提问方的方法？

NO.67 杰克逊认为他对居住在外国的爱丽丝有合法的诉讼理由。杰克逊是原告这一事实允许他在其居住国的任何法院对爱丽丝提起诉讼。

NO.68 A 国和 B 国都遵循金融行动特别工作组 (FATF) 关于货币跨境转移的建议 Trevor 从 A 国前往 B 国，携带的现金为 $16,000，超过了 B 国的报告阈值 Trevor 必须向 B 国当局披露他携带的货币数量。

第 69 号 在采用对抗式诉讼程序的制度中，律师可以通过证明对方证人的以下情况来对其进行弹劾：

NO.70 鲍勃从他的律师那里收到了一份受法律职业特权保护的备忘录 鲍勃将该备忘录通过电子邮件发送给第三方，该第三方没有必要知道备忘录中的信息 以下哪项陈述最准确？

第 71 号 假设管理赌场活动的反洗钱 (AML) 法规与反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的建议一致，赌场员工怀疑该客户可能从事洗钱活动：

第 72 号 以下哪项不是将合同交易或计划归类为投资合同的必要条件？

第 73 号 A 公司起诉 B 公司，要求赔偿违反合同造成的损失。在同一诉讼中，B 公司声称 A 公司以欺诈手段诱使 B 公司签订合同，要求赔偿损失。 在这种情况下，B 公司对 A 公司的索赔称为什么？

第 74 号 在大多数大陆法系国家，以下哪一方通常在刑事诉讼中担任事实认定人？

第 75 号 关于替代汇款系统，下列哪项说法是不正确的？

NO.76 IBC 制造公司是一家私营公司，在该司法管辖区，公众享有不受政府当局无理搜查和扣押的合法权利。IBC 的一名调查员搜查了 IBC 一名员工丹尼斯的办公桌，发现了非法毒品。调查员没收了毒品并将其交给执法人员。调查员在进行搜查之前没有获得搜查令，侵犯了 Denise 的权利。

第 77 号 关于证券行业的证券监管组织（SRO），以下哪项说法最准确？