[Q58-Q80] 经过验证的 CFE-Law 转储问答--保证通过或全额退款 [Jan-2024]

问题 58
关于证券行业的证券监管组织（SRO），以下哪项说法最准确？

问题 59
关于大多数审问式司法管辖区的专家证人资格，以下哪项陈述是正确的？

问题 60
Ellis 为一家申请破产的企业工作。主持破产的管理人联系 Ellis 并要求提供有关其雇主财务事务的信息 假设管理人拥有《世界银行关于有效破产和债权人/债务人制度的原则》（世界银行原则）中建议的所有权力，以下哪项是正确的？

问题 61
史密斯是一名注册舞弊审查师 (CFE)。他在 ABC 公司工作，该公司是一家私营实体，其所在的司法管辖区有关于诽谤、侵犯隐私和利益冲突的民事法律。 假设格林对智能手机的隐私有合理的期望，而史密斯在没有合法权益或授权的情况下进行了搜查，格林最有可能根据以下哪项索赔要求史密斯赔偿损失？

问题 62
瑞秋每天用现金从一家银行购买 $14 500 美元的无记名票据，在这家银行，所有超过 515 000 美元的货币交易都必须向政府报告 瑞秋的行为是下列哪种计划的标志？

问题 63
一家企业申请破产的目的是获得债权人的救济，以便重新安排其财务事务并继续作为一家持续经营的企业。以下哪项描述了这种类型的破产程序？

问题 64
关于幌子生意是一种洗钱手段，以下哪项说法最不准确？

问题 65
律师与委托人之间的通信通常不需要具备以下哪项条件才能受到法律职业特权的保护？

问题 66
以下哪项（如果有的话）有助于组织从内部欺诈事件中挽回损失？

问题 67
假设管理赌场活动的反洗钱 (AML) 法规与反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的建议一致，赌场员工怀疑该客户可能从事洗钱活动：

问题 68
在大多数国家，雇主必须在实施员工监控计划前通知员工

问题 69
以下哪项不是构成贫困罪必须证明的要素？

问题 70
以下哪种情况属于刑事没收这一刑事制裁的例子？

问题 71
以下哪项是组织使个人信息跨境传输合法化的三种基本选择之一？

问题 72
关于大多数审问式司法管辖区对专家证人的询问，以下哪项陈述是准确的？

问题 73
在普通法司法管辖区，不暂停对电子数据的例行销毁可能会导致因未能保存相关证据而受到制裁

问题 74
以下哪项是政府证明共谋犯罪必须证明的法律要素？

问题 75
艾莉森为一家政府承包商工作，她告诉政府，她的雇主一直在向政府提交虚假的付款申请。
$ 50,000 雇主的钱 艾莉森因为向政府举报而成为有权依法获得反报复保护的举报人 以下关于艾莉森的哪项陈述是正确的？

问题 76
关于大多数司法管辖区的民事诉讼，下列哪些说法是正确的？

问题 77
政府对一名政客提起诉讼，指控其收受房地产作为贿赂。在法院做出最终判决之前，该政客有可能将房地产转让给第三方。政府应向法院寻求哪种命令来阻止该政客转让房地产？

问题 78
以下哪项不是将合同交易或计划归类为投资合同的必要条件？

问题 79
以下哪项是基于贸易的洗钱计划？

问题 80
以下哪项不是政府为证明违反了将向政府机构作虚假陈述定为犯罪的法律而必须证明的要素之一？